58 % زيادة في التقارير البنكية عن تعاملات مشبوهة
58 % زيادة في التقارير البنكية عن تعاملات مشبوهة
10 مايو 2012 02:02
albayan.ae
قال عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول إدارة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي أن عدد التقارير المشبوهة الصادرة عن بنوك عاملة في الدولة زاد من 1445 في 2009 إلى 2465 تقريرا في 2010 أي بنسبة 58% في مؤشر على ازيا…
قراءة المزيد »
المركزى المصرى يحظر التعامل المالى مع سوريا
10 مايو 2012 16:01
shorouknews.com
بيد مجموعة العمل الدولية «الفاتف»، المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم، وليس بيد البنك المركزى المصرى، تم حظر التعامل بشكل مباشر أو غير المبا…
قراءة المزيد »
لا توجد صور
elaph.com
تراجع حالات الإشتباه بمخالفات للسوق السعودي في 2011 - وكالة الأنباء السعودية - واس
10 مايو 2012 00:01
elaph.com
تراجع حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2011 بنسبة 16,7%…
قراءة المزيد »التسلسل الزمني»
خفض تصنيف البنوك في إسرائيل إلى "سلبية"
09 مايو 2012 11:00
641 مليون درهم صافي أرباح الإمارات دبي الوطني الربعية
26 أبريل 2012 01:02
15 مليار دولار سنوياً حجم جرائم غسيل الأموال في مصر -
26 أبريل 2012 06:01
المرزوق: مضامين استقالة المحافظ... خطر داهم وآتٍ
08 مايو 2012 00:02
السوق المالية تسعى لجذب شركات تدعم الاقتصاد الوطني
22 أبريل 2012 01:00
18 دولة عربية وجهات دولية تسعى لتجفيف منابع غسيل الأموال
28 أبريل 2012 21:03
باليرمو: 77 في المئة من البنوك الأميركية فاقت توقعات المحللين عن الربع الأول
01 مايو 2012 00:03 لا توجد صورهيئة البترول المصرية تجدول مديونياتها لحين الحصول على مستحقاتها من جهات حكومية
23 أبريل 2012 03:01
السعودية: غسيل الأموال ... قنبلة عنقودية تهدد الاقتصاد - بيان صحافي
08 مايو 2012 22:01
اقتصاديون يطالبون بتعزيز النظام المصرفى الاسلامى فى مصر
03 مايو 2012 18:01
تطبيق مبادرة محمد بن راشد الجمركية الخاصة بالمعاقين خليجياً
08 مايو 2012 02:01
أمين اتحاد المصارف العربية: أحذر من اختراق أمريكى لسرية الحسابات المصرفية
04 مايو 2012 16:02
مجلس الشورى يناقش تقريرا حول الصناديق والحسابات الخاصة
30 أبريل 2012 18:04
«شورى» و«الأيوفي» تطلقان مجموعة جديدة من المعايير الشرعية الجديدة للعام 2012
03 مايو 2012 00:01 لا توجد صور100 مليون ليرة عن المخالفة.. مجلس النقد والتسليف يعد لائحة عقوبات بحق المؤسسات المالية المخالفة
24 أبريل 2012 15:04 لا توجد صورالتجاري السوري اللبناني يقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات.. والمصارف اللبنانية تعاود التعامل معه
26 أبريل 2012 16:04
ضخ 600 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام المالي الحالي
08 مايو 2012 22:02 لا توجد صورتحقيقات أميركية في أنشطة مصرفية لبنانية - وكالة الأنباء القطرية
28 أبريل 2012 12:00
عمليات الاستحواذ تصطدم بالتعليمات الجديدة لـ«هيئة الاسواق»
29 أبريل 2012 03:05 لا توجد صور«المركزي» يوسّع هامش الإقراض أمام البنوك
09 مايو 2012 00:02
«غلف كابيتال» تستضيف مؤتمراً حول « آفاق الإستثمار في مصر»
02 مايو 2012 01:03 لا توجد صورالبنك الدولي: 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف - سي.ان.ان
20 أبريل 2012 22:01
وزير الصناعة يلمح الى الية جديدة لايصال الدعم الحكومي لمستحقية (مصور)
07 مايو 2012 14:03
الحكومة تكلف وزير العدل بمتابعة «توصيات بسيوني»
30 أبريل 2012 06:08
اقتصادي / سمو أمير منطقة القصيم يرعى مؤتمر " معايير التقارير المالية الدولية..التحديات والفرص"
24 أبريل 2012 14:09
أخبار ساخنة من إقتصاد »
جديد من إقتصاد »
- جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تبحث فرص التعا...
- خدمة العملاء بالمقدمة.. ما الوظائف الأكثر ...
- رئيس غرفة صناعة الحبوب: 40% زيادة في سعر ا...
- "حماية المنافسة" يكشف اتفاق 21 عيادة جلدية...
- الغرفة التجارية: 30% انخفاضًا في أسعار الخ...
- تيسلا Supercahrge تتخطى 30,000 نقطة عالمياً
- اقتصاد منطقة اليورو ينمو بـ 2.2% في الربع ...
- للمرة الثانية.. البرلمان يطيح بمرشح الرئيس...
- مجلس الوزراء: السماح للجهات الحكومية بـ«ال...
- حفتر يترشح للرئاسة: ليس طلبا للسلطة
- تقنية الأحساء والزراعة تدشنان 100 شتلة ضمن...
- أمانة عسير تُعالج 31 ألف بلاغ عن التشوهات ...
- «الصحة»: 37 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاتان...
- حزب تونسي يدعو إلى تفكيك «الأخطبوط الإخواني»
- كسر جمجمة شرطي بولندي في مواجهات مع مهاجرين
- القصاص من مقيم قتل مواطناً بإطلاق النار عل...
- «الأرصاد»: انخفاض الحرارة إلى 6 درجات في 4...
- صفقات وتعهدات باستثمارات ضخمة في القارة ال...
- الإمارات تستضيف معرض ومؤتمر «سايبر تك جلوب...
- الإمارات تعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 6 م...