توسيع الحملة الأميركية على شبكة مخدرات مرتبطة بحزب الله

24 أبريل 2013 00:02 middle-east-online.com

وزارة الخزانة: مؤسستان لبنانيتان للصرافة ترتبطان بالشبكة للالتفاف على العقوبات الأميركية وتبييض الأموال…

واشنطن (وكالات) -- في خطوة تستهدف شبكة التمويل المالي لحزب الله أدرجت واشنطن شركتي “قاسم رميتي للصيرفة” و”حلاوي للصيرفة” على لائحة المؤسسات المحظور التعامل معها واتهمتها بالقيام بعمليات غسل أموال وبملايين الدولارات تأتي عبر الاتجار بالمخدرات وبيع السيارات لصالح حزب الله. واذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن هذه الخطوات “ليست…

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية مؤسستي صيرفة لبنانيتين بـ«غسل الأموال» ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من «قانون باتريوت» الأميركي. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية. وقال بيان للخارجية الأميركية، إن هذه الخطوة تشير إلى التزام وزارة الخزانة الأميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي…

24 أبريل 2013 02:09 assafir.com

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شركتين لبنانيتين للصيرفة هما «قاسم رميتي وشركاه» و«حلاوي للصيرفة» ضالعتان بتبييض الأموال بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم الوزارة هذه المادة القانونية ضد مؤسسة مالية غير مصرفية. وتعكس خطوة الوزارة استمرارها بما تسميه «استهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تقوم بغ…

24 أبريل 2013 14:15 youm7.com

استهدفت الولايات المتحدة شركتى صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة فى غسل أموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله اللبنانى. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن شركتى قاسم رميتى وشركاه وحلاوى وشركاه تحوم حولهما "شكوك أساسية فى غسل الأموال" وهو ما سيحرمهما على الأرجح من التعامل مع النظام المالى الأمريكى. وقالت الوزارة وإدارة مكافحة المخدرات…

24 أبريل 2013 14:14 shorouknews.com

استهدفت الولايات المتحدة، شركتي صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة في غسل أموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله…

24 أبريل 2013 17:11 alwatannews.net

ة المخدرات أن حزب الله اللبناني يستعمل شركتي صيرفة في لبنان لغسل أموال وتهريب أموال مخدرات ولتمويل نشاطاته الارهابية. وبحسب دايفيد كوهين، وكيل وزير الخزانة لمكافحة الارهاب، فإن "حزب الله هو في الوقت ذاته منظمة إرهابية أغرقته إيران بالأموال عبر السنوات، وهو شبكة تتحول إلى الجريمة لتمويل ذاتها مع تصاعد الضغط الاقتصادي على إيران وكلما أصبح وضع إيران…

24 أبريل 2013 06:13 lebanese-forces.com

في خطوة تستهدف شبكة التمويل لـ”حزب الله” أدرجت واشنطن أمس شركتي “قاسم رميتي للصيرفة” و “حلاوي للصيرفة” على لائحة المؤسسات المحظور التعامل معها واتهمتها بالقيام بعمليات غسل أموال بملايين الدولارات تأتي عبر الاتجار بالمخدرات وبيع السيارات لمصلحة “حزب الله”. وإذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن “هذه الخطوات ليست ادانة للسوق المالي…