بنك بريطاني يُغرَم 300 مليون دولار بسبب معاملات خطرة

بنك بريطاني يُغرَم 300 مليون دولار بسبب معاملات خطرة
20 أغسطس 2014 08:08
قالت هيئة تنظيمية أميركية أمس إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني سيدفع غرامة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة أو يتركها بعدما فشل في التخلص من معاملات خطرة…
قراءة المزيد »
لا توجد صور
maktoob.news.yahoo.com
تغريم بنك ستاندرد تشارترد 300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الاموال
20 أغسطس 2014 09:05
قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك ستنادارد تشارترد البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار الثلاثاء بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الاموال بالشكل المناسب…
قراءة المزيد »أخبار ساخنة من إقتصاد »
جديد من إقتصاد »
- جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تبحث فرص التعا...
- خدمة العملاء بالمقدمة.. ما الوظائف الأكثر ...
- رئيس غرفة صناعة الحبوب: 40% زيادة في سعر ا...
- "حماية المنافسة" يكشف اتفاق 21 عيادة جلدية...
- الغرفة التجارية: 30% انخفاضًا في أسعار الخ...
- تيسلا Supercahrge تتخطى 30,000 نقطة عالمياً
- اقتصاد منطقة اليورو ينمو بـ 2.2% في الربع ...
- للمرة الثانية.. البرلمان يطيح بمرشح الرئيس...
- مجلس الوزراء: السماح للجهات الحكومية بـ«ال...
- حفتر يترشح للرئاسة: ليس طلبا للسلطة
- تقنية الأحساء والزراعة تدشنان 100 شتلة ضمن...
- أمانة عسير تُعالج 31 ألف بلاغ عن التشوهات ...
- «الصحة»: 37 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاتان...
- حزب تونسي يدعو إلى تفكيك «الأخطبوط الإخواني»
- كسر جمجمة شرطي بولندي في مواجهات مع مهاجرين
- القصاص من مقيم قتل مواطناً بإطلاق النار عل...
- «الأرصاد»: انخفاض الحرارة إلى 6 درجات في 4...
- صفقات وتعهدات باستثمارات ضخمة في القارة ال...
- الإمارات تستضيف معرض ومؤتمر «سايبر تك جلوب...
- الإمارات تعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 6 م...