بنك بريطاني يُغرَم 300 مليون دولار بسبب معاملات خطرة

بنك بريطاني يُغرَم 300 مليون دولار بسبب معاملات خطرة

بنك بريطاني يُغرَم 300 مليون دولار بسبب معاملات خطرة

20 أغسطس 2014 08:08 aljazeera.net aljazeera.net

قالت هيئة تنظيمية أميركية أمس إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني سيدفع غرامة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة أو يتركها بعدما فشل في التخلص من معاملات خطرة…

قراءة المزيد »
لا توجد صور

تغريم بنك ستاندرد تشارترد 300 مليون دولار لتخلفه عن مراقبة تبييض الاموال

20 أغسطس 2014 09:05 maktoob.news.yahoo.com maktoob.news.yahoo.com

قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك ستنادارد تشارترد البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار الثلاثاء بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الاموال بالشكل المناسب…

قراءة المزيد »

جديد من إقتصاد »

The content, published on this site, is property of MAIL.BG EAD (Bulgarian Registry Agency #175219991)

Copying or re-publishing of elements (framents of text, images, pictures, documents, etc.) is only allowed as long as no harm is imposed on MAIL.BG EAD or its partners and/or their services. When using elements from the site, they should only be used in context, which identifies gulfmedia.com as an information source and provides a link to the original information location. The way the link is opened must not mislead the user about MAIL.BG EAD and/or its partners and their services, open it in a frame or bind it to a site, foreign to the sites, administered by MAIL.BG EAD and/or its partners interface.

For any usage of content from this site, which has not been explicitly specified in this text or the General Terms and Conditions for using MAIL.BG EAD's services, an explicit written consent from a legal representative of MAIL.BG EAD is required.
Close