ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملة داخل أحد البنوك: استغل بيانات ضابط شرطة (تفاصيل)

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملة داخل أحد البنوك: استغل بيانات ضابط شرطة (تفاصيل)

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملة داخل أحد البنوك: استغل بيانات ضابط شرطة (تفاصيل)

20 يونيو 2019 14:08 almasryalyoum.com almasryalyoum.com

كشف تقرير لوحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب عن قيام تشكيل عصابي يتضمن موظفًا بأحد البنوك العربية، باستغلال ييانات ومستندات إثبات الشخصية للعملاء في تغيير واستبدال العملات غير المصرية بطريقة يشوبها الشك. كانت الوحدة قد تلقت اخطارا بقيام ضابط بمديرية أمن دمياط باستبدال مبلغ ضخم... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي…

قراءة المزيد »
The content, published on this site, is property of MAIL.BG EAD (Bulgarian Registry Agency #175219991)

Copying or re-publishing of elements (framents of text, images, pictures, documents, etc.) is only allowed as long as no harm is imposed on MAIL.BG EAD or its partners and/or their services. When using elements from the site, they should only be used in context, which identifies gulfmedia.com as an information source and provides a link to the original information location. The way the link is opened must not mislead the user about MAIL.BG EAD and/or its partners and their services, open it in a frame or bind it to a site, foreign to the sites, administered by MAIL.BG EAD and/or its partners interface.

For any usage of content from this site, which has not been explicitly specified in this text or the General Terms and Conditions for using MAIL.BG EAD's services, an explicit written consent from a legal representative of MAIL.BG EAD is required.
Close