الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

12 يونيو 2021 11:12 albayan.ae albayan.ae

قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث More..…

قراءة المزيد »
المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

12 يونيو 2021 12:18 albayan.ae albayan.ae

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. وتسهم الإرشادات الجديدة في More..…

قراءة المزيد »

جديد من إقتصاد »

The content, published on this site, is property of MAIL.BG EAD (Bulgarian Registry Agency #175219991)

Copying or re-publishing of elements (framents of text, images, pictures, documents, etc.) is only allowed as long as no harm is imposed on MAIL.BG EAD or its partners and/or their services. When using elements from the site, they should only be used in context, which identifies gulfmedia.com as an information source and provides a link to the original information location. The way the link is opened must not mislead the user about MAIL.BG EAD and/or its partners and their services, open it in a frame or bind it to a site, foreign to the sites, administered by MAIL.BG EAD and/or its partners interface.

For any usage of content from this site, which has not been explicitly specified in this text or the General Terms and Conditions for using MAIL.BG EAD's services, an explicit written consent from a legal representative of MAIL.BG EAD is required.
Close